Chính sách cơ bản về xây dựng hệ thống keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ

Tính đến tháng 5 năm 2026

(1) Về nguyên tắc, Công ty tổ chức hội đồng quản trị họp mỗi tháng một lần và yêu cầu các giám đốc đại diện, vv báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của họ keo nha cai dua ra toi nay toán viên doanh nghiệp keo nha cai dua ra toi nay tra việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc Để tăng cường chức năng keo nha cai dua ra toi nay toán, công ty chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động keo nha cai dua ra toi nay toán của keo nha cai dua ra toi nay toán viên doanh nghiệp và keo nha cai dua ra toi nay toán viên doanh nghiệp sẽ keo nha cai dua ra toi nay tra xem tính độc lập của keo nha cai dua ra toi nay toán viên kế toán có được duy trì hay không

(2) Công ty chúng tôi sẽ thành lập các ủy ban chuyên môn và các bộ phận chuyên môn cũng như nhân viên và trợ lý về rủi ro và tuân thủ ở mỗi bộ phận để đảm bảo tuân thủ triệt để

(3) Công ty đã thiết lập các chính sách cơ bản liên quan đến việc tuân thủ và các giám đốc, giám đốc điều hành và nhân viên phải tuân thủ các quy định này

(4) Chúng tôi sẽ thúc đẩy một hệ thống khắc phục và ngăn chặn các vi phạm tuân thủ bằng cách thiết lập hệ thống cung cấp thông tin nội bộ và thiết lập các đầu mối liên hệ cả trong và ngoài công ty Hơn nữa, các quy định liên quan đến hệ thống cung cấp thông tin nội bộ quy định rằng các nhà cung cấp thông tin sẽ không bị đối xử bất lợi dưới bất kỳ hình thức nào do việc cung cấp thông tin nội bộ và các giám đốc, giám đốc điều hành và nhân viên phải tuân thủ điều này

(5) Trong chính sách cơ bản của chúng tôi về việc tuân thủ, công ty chúng tôi sẽ thiết lập chính sách liên quan đến việc ngăn chặn các lực lượng chống đối xã hội và thực hiện các biện pháp tương ứng Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường hợp tác với các tổ chức bên ngoài như cảnh sát và luật sư, các tổ chức công nghiệp và cộng đồng địa phương, đồng thời nỗ lực ứng phó với tư cách một tổ chức

(6) Công ty đã thành lập văn phòng keo nha cai dua ra toi nay toán dưới sự keo nha cai dua ra toi nay soát trực tiếp của Chủ tịch và Giám đốc đại diện và sẽ tiến hành keo nha cai dua ra toi nay toán định kỳ hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên các quy định keo nha cai dua ra toi nay toán, bao gồm tình trạng tuân thủ pháp luật và các quy định, Điều lệ công ty, quy định nội bộ cũng như tính hợp lệ của các thủ tục và nội dung thực hiện nhiệm vụ

(1) Công ty sẽ thành lập các ủy ban chuyên môn và các phòng ban chuyên môn cũng như nhân viên và trợ lý về rủi ro và tuân thủ ở mỗi bộ phận để thúc đẩy quản lý rủi ro

(2) Công ty phải thiết lập các quy định liên quan đến quản lý rủi ro, hiểu, phân tích và đánh giá các rủi ro mà mỗi bộ phận của Công ty có thể gặp phải, đồng thời thiết lập các hệ thống và phương pháp nhằm giảm thiểu tác động của những rủi ro đó để quản lý rủi ro một cách thích hợp

(3) Ngay cả trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn hoặc tình huống khẩn cấp khác, công ty chúng tôi sẽ ứng phó với các trường hợp khẩn cấp bằng cách chuẩn bị kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) nhằm hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là một cửa hàng tiện lợi cho khách hàng, cũng như kế hoạch vận hành phòng chống thảm họa nhằm hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một tổ chức công được chỉ định

Công ty chúng tôi đã xây dựng các quy chế kế toán tập đoàn thống nhất, quy chế kế toán, quy chế keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính và các quy định khác cũng như giám đốc tài chính－Chúng tôi đã thành lập bộ phận kế toán tài chính, thiết lập các hệ thống cần thiết để tuân thủ các chuẩn mực kế toán cũng như các luật và quy định liên quan khác, đồng thời đảm bảo tính phù hợp và độ tin cậy của báo cáo tài chính trên cơ sở hợp nhất Chúng tôi cũng thường xuyên đánh giá tình trạng phát triển và vận hành của các hệ thống này và cố gắng cải thiện chúng

(1) Một ủy ban quản lý, vv do giám đốc đại diện và chủ tịch làm chủ tịch sẽ được thành lập như một cơ quan họp để tư vấn về các quyết định điều hành kinh doanh quan trọng và các quyết định về điều hành kinh doanh sẽ được đưa ra thông qua việc cân nhắc nhanh chóng và cẩn thận

(2) Công ty sẽ áp dụng hệ thống giám đốc điều hành và nhằm mục đích nâng cao hiệu quả điều hành kinh doanh bằng cách ủy quyền điều hành kinh doanh cho các giám đốc điều hành nhiều nhất có thể

(3) Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng đắn và hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ xác định việc phân chia nhiệm vụ cho từng giám đốc, đồng thời xây dựng các quy định về thẩm quyền điều hành và phê duyệt kinh doanh để làm rõ quyền hạn và trách nhiệm điều hành của từng giám đốc

Công ty phải thiết lập các quy định xử lý tài liệu tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc tạo, lưu trữ và quản lý thông tin được viết hoặc ghi trong biên bản của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng khác, cũng như các tài liệu phê duyệt, tài liệu phê duyệt và các tài liệu khác liên quan đến các quyết định quan trọng (bao gồm cả phương tiện điện từ), đồng thời cũng sẽ thiết lập một hệ thống cho phép các Giám đốc, Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & keo nha cai dua ra toi nay soát và các bên liên quan khác xem các tài liệu trên

(1) Công ty sẽ quản lý và cung cấp hướng dẫn quản lý cho từng công ty trong Tập đoàn dựa trên Quy định quản lý công ty liên kết, đồng thời sẽ cử các giám đốc và keo nha cai dua ra toi nay toán viên tùy theo tình hình để hiểu rõ về công tác quản lý và cố gắng đảm bảo tính phù hợp của các hoạt động dựa trên chính sách cơ bản này

(2) Công ty của chúng tôi làm rõ các hướng dẫn về quản lý kinh doanh, vv trong các quy định quản lý công ty liên kết của chúng tôi và liên quan đến các vấn đề quản lý quan trọng đối với từng công ty trong tập đoàn, chúng tôi xem xét nội dung và quy mô kinh doanh của công ty trong tập đoàn, dù công ty đó được niêm yết hay chưa niêm yết, vv, và, về nguyên tắc, xác định các vấn đề cần có sự chấp thuận trước từ công ty của chúng tôi và các vấn đề cần báo cáo cho công ty của chúng tôi đối với từng công ty trong tập đoàn

(3) Về các hạng mục keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ quan trọng, Công ty tôn trọng quyền tự chủ của từng công ty trong Tập đoàn, hỗ trợ phát triển và vận hành hệ thống keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ và quản lý chúng theo hoàn cảnh riêng Ngoài ra, chúng tôi sẽ yêu cầu mỗi công ty trong tập đoàn của chúng tôi xây dựng các quy định, vv phù hợp với các điều kiện kinh doanh thực tế và phát triển hệ thống dựa trên những điều kiện này, cũng như cung cấp giáo dục và đào tạo cho từng công ty trong tập đoàn của chúng tôi, nhằm cải thiện hệ thống keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ của tập đoàn chúng tôi

(4) Các bộ phận keo nha cai dua ra toi nay toán của mỗi công ty thuộc Tập đoàn và Văn phòng keo nha cai dua ra toi nay toán của Công ty sẽ hợp tác và các cuộc họp liên lạc thường xuyên sẽ được tổ chức giữa Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát của mỗi công ty trong Tập đoàn và Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát của Công ty để trao đổi thông tin, phối hợp các biện pháp, vv và để cải thiện hệ thống keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ của Tập đoàn

(5) Văn phòng keo nha cai dua ra toi nay toán của Công ty sẽ giám sát và đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập các biện pháp keo nha cai dua ra toi nay soát nội bộ phù hợp cho Công ty và từng công ty thuộc Tập đoàn bằng cách tiến hành hoặc giám sát các cuộc keo nha cai dua ra toi nay toán của từng công ty thuộc Tập đoàn

(6) Chúng tôi sẽ hợp tác với công ty mẹ trong khi hoàn toàn tôn trọng quyền tự chủ và tự chủ của nhau, đồng thời chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống thảo luận và báo cáo một số vấn đề quan trọng với công ty mẹ Ngoài ra, các giao dịch với công ty mẹ và các công ty cùng tập đoàn phải được thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật

Công ty sẽ tuyển dụng nhân viên toàn thời gian để hỗ trợ nhiệm vụ của Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát, đồng thời Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát có thể chỉ đạo và ra lệnh cho những nhân viên đó về các vấn đề cần thiết cho công việc keo nha cai dua ra toi nay toán

Những nhân viên được yêu cầu hỗ trợ Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát trong nhiệm vụ của họ sẽ chỉ phải tuân theo hướng dẫn và mệnh lệnh của Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát và không được nhận bất kỳ chỉ thị hoặc mệnh lệnh nào từ giám đốc, giám đốc điều hành hoặc nhân viên khác Về việc thực hiện các quyền nhân sự như đánh giá hiệu quả công việc, thuyên chuyển và xử lý kỷ luật đối với nhân viên, chúng ta phải tham khảo ý kiến ​​trước của keo nha cai dua ra toi nay toán viên công ty và phải được sự đồng ý của keo nha cai dua ra toi nay toán viên công ty trước khi thực hiện

Khi Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát yêu cầu Công ty thanh toán tạm ứng các chi phí, vv liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của mình, Công ty sẽ nhanh chóng xử lý các chi phí đó, vv bằng hệ thống nội bộ, trừ khi chứng minh được rằng những chi phí đó là không cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát

(1) Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & keo nha cai dua ra toi nay soát tổ chức các cuộc họp định kỳ với Giám đốc Đại diện, nhận báo cáo về các vấn đề quản lý, môi trường xung quanh công ty, rủi ro, vv và trao đổi ý kiến Ngoài ra, Công ty sẽ nhận được báo cáo về phương pháp và kết quả keo nha cai dua ra toi nay toán kế toán từ keo nha cai dua ra toi nay toán viên kế toán, cũng như báo cáo về keo nha cai dua ra toi nay toán nội bộ từ Văn phòng keo nha cai dua ra toi nay toán

(2) Thành viên Ban keo nha cai dua ra toi nay toán & Giám sát có thể tiến hành điều tra hoặc nghe ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài nếu thấy cần thiết để tiến hành keo nha cai dua ra toi nay toán